• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Giúp ae rửa tiền bẩn

Tonytuan2600

Tonytuan2600

Yếu sinh lý
sau khi tiền đc rút ra từ tiền ảo sẽ lập tức đc đầu tư vào bđs, đôi khi 1 cái nhà thông qua 3-5 người mua bán lòng vòng sẽ nâng khống đc số tiền muốn rửa :) hoặc 1 phương thức mới mà bên trung quốc đang cảnh báo đó là rửa tiền qua mua bán ngọc bích, những mỏ ngọc ở miến điện chủ yếu do các phiến quân nắm trong tay đc bọn rửa tiền nhắm tới, bọn nó sẽ khai khống là mua đc viên đá này nọ ở miến điện rồi mang về đổ thạch thành công, pháp luật nào kiểm soát đc bọn ấy :)
 
N

nghelaixe

Yếu sinh lý
Tonytuan2600 đã viết:
vấn đề của bọn m đó là hợp thức hóa khoản tiền đầu tư ban đầu, do binace ko hỗ trợ chính quyền các nước tra soát nguồn tiền nên khi nạp coin tăng giảm 100 lần cũng ko ai biết cả đâu bác :)
Nhấn để mở rộng...
Nhưng mà từ tiền mặt bác cũng phải nộp vào tài khoản mới mua đc. Thì tiền mặt đó đâu xác định đc nguồn gốc.
 
Tonytuan2600

Tonytuan2600

Yếu sinh lý
ở việt nam có 1 trò mới liên quan đến rửa tiền ko biết thằng nào nghe đến chưa. Đó là rửa tiền thông qua buôn bán phế liệu, hoặc mua bán nông sản rồi xuất qua lào, sau khi lòng vòng bên lào rồi mấy cái nhôm đồng phế liệu ấy sẽ đc xuất ngược về việt nam với giá rẻ vcl, chẳng qua phương án đấy nó quá mới, thực hiện lâu, chi phí nhiều. Nhưng đc cái quy định của Lào về hàng hóa tạm nhập tái xuất của lào cực kì lỏng kẻo, đặc biệt là hàng hóa việt nam nên phương thức này tương đối an toàn, dòng tiền sạch sẽ, cắt đuôi cực tốt nguồn tiền bẩn
 
Tonytuan2600

Tonytuan2600

Yếu sinh lý
nghelaixe đã viết:
Nhưng mà từ tiền mặt bác cũng phải nộp vào tài khoản mới mua đc. Thì tiền mặt đó đâu xác định đc nguồn gốc.
Nhấn để mở rộng...
bác ơi, chứng minh nguồn tiền mặt đơn giản cực kì, e ví dụ cho bác đầu tư con solana từ t5.2020 đến t10 .2021 giá sola tăng 100 lần.tức là nguồn tiền sạch 100 tỏi bác chỉ cần chứng minh có 1 tỏi đầu tư, các tổ chức mafia bây giờ nó toàn tự tạo ra 1 con coin rồi ăn chia với sàn, sau đó người của nó sẽ tự động thổi giá, các bên mua tham gia thổi giá toàn đến từ các nước đang có chiến loạn hoặc ở khu tam giác vàng bác ạ, ví dụ bác bảo bác cắm nhà 1 tỷ đồng đầu tư con coin rác nào đấy, sau1 năm tự nhiên coin x200 lần vậy là bác có 200 tỷ tiền mặt và sạch sẽ hoàn toàn và nếu giả như conan điều tra thì cũng ko làm gì đc vì có xác nhận từ các sàn. việc chứng minh tính minh bạch của giao dịch thì sàn sẽ tự lo ( bọn nó ăn rơ với bọn thổi giá rồi ), nếu sàn nó ko chứng minh đc thì sàn chết đầu tiên chứ ko cần đến bác
 
N

nghelaixe

Yếu sinh lý
Tonytuan2600 đã viết:
bác ơi, chứng minh nguồn tiền mặt đơn giản cực kì, e ví dụ cho bác đầu tư con solana từ t5.2020 đến t10 .2021 giá sola tăng 100 lần.tức là nguồn tiền sạch 100 tỏi bác chỉ cần chứng minh có 1 tỏi đầu tư, các tổ chức mafia bây giờ nó toàn tự tạo ra 1 con coin rồi ăn chia với sàn, sau đó người của nó sẽ tự động thổi giá, các bên mua tham gia thổi giá toàn đến từ các nước đang có chiến loạn hoặc ở khu tam giác vàng bác ạ, ví dụ bác bảo bác cắm nhà 1 tỷ đồng đầu tư con coin rác nào đấy, sau1 năm tự nhiên coin x200 lần vậy là bác có 200 tỷ tiền mặt và sạch sẽ hoàn toàn và nếu giả như conan điều tra thì cũng ko làm gì đc vì có xác nhận từ các sàn. việc chứng minh tính minh bạch của giao dịch thì sàn sẽ tự lo ( bọn nó ăn rơ với bọn thổi giá rồi ), nếu sàn nó ko chứng minh đc thì sàn chết đầu tiên chứ ko cần đến bác
Nhấn để mở rộng...

Ý mình là giờ đang thất nghiệp tự nhiên có 1 tỏi tiền đánh bạc làm sao để nộp vào tài khoản mà ko bị nghi ngờ. Sau đó mới đi mua coin đc như bác nói.
 
Tonytuan2600

Tonytuan2600

Yếu sinh lý
nghelaixe đã viết:
Ý mình là giờ đang thất nghiệp tự nhiên có 1 tỏi tiền đánh bạc làm sao để nộp vào tài khoản mà ko bị nghi ngờ. Sau đó mới đi mua coin đc như bác nói.
Nhấn để mở rộng...
tất nhiên người tham gia rửa tiền ko phải là bác hay 1 thằng lang thang chocopie nào đấy 3k uống trà đá còn đéo có nói gì đến 1 tỷ đầu tư coin, nó sẽ là các công ty tài chính ma do 1 ng có vốn lập nên, nguồn vốn mấy công ty này sạch nha, nó sẽ thông qua các hợp đồng đầu tư vào bác với tỉ lệ ăn chia rõ ràng để cân đối đc số tiền bác muốn rửa rồi thay mặt bác hoặc đơn giản hơn đó là 1 hợp đồng cho vay với lãi suất theo ngân hàng, Cái này quá dễ bác hỏi cái nào khó hơn đi
 
Tonytuan2600

Tonytuan2600

Yếu sinh lý
nghelaixe đã viết:
Ý mình là giờ đang thất nghiệp tự nhiên có 1 tỏi tiền đánh bạc làm sao để nộp vào tài khoản mà ko bị nghi ngờ. Sau đó mới đi mua coin đc như bác nói.
Nhấn để mở rộng...
hoặc đơn giản nhất là hợp đồng góp vốn lập công ty bác góp công nó góp vốn rồi công ty đấy mang vốn thằng kia đi đầu tư coin :) , cái này hay đc dùng nha, thậm chí nguồn tiền bẩn sau khi đc rửa sạch thậm chí còn đóng thuế đàng hoàng cơ, mà tiền đã đóng thuế rồi vẫn nói là tiền bẩn nữa thì chịu đấy
 
N

nghelaixe

Yếu sinh lý
Tonytuan2600 đã viết:
tất nhiên người tham gia rửa tiền ko phải là bác hay 1 thằng lang thang chocopie nào đấy 3k uống trà đá còn đéo có nói gì đến 1 tỷ đầu tư coin, nó sẽ là các công ty tài chính ma do 1 ng có vốn lập nên, nguồn vốn mấy công ty này sạch nha, nó sẽ thông qua các hợp đồng đầu tư vào bác với tỉ lệ ăn chia rõ ràng để cân đối đc số tiền bác muốn rửa rồi thay mặt bác hoặc đơn giản hơn đó là 1 hợp đồng cho vay với lãi suất theo ngân hàng, Cái này quá dễ bác hỏi cái nào khó hơn đi
Nhấn để mở rộng...
Mình đang thắc mắc về trường hợp ko chuyên như các cá nhân có vài tỏi từ nguồn ko chứng mình đc chứ ko phải làm lớn như bác nói.
 
Tonytuan2600

Tonytuan2600

Yếu sinh lý
nghelaixe đã viết:
Mình đang thắc mắc về trường hợp ko chuyên như các cá nhân có vài tỏi từ nguồn ko chứng mình đc chứ ko phải làm lớn như bác nói.
Nhấn để mở rộng...
cái đơn giản nhất đó là như ở trên em nói bác ạ, đó là mua đá quý dưới dạng đổ thạch, căn bản trung quốc nó thậm chí còn khuyến khích ng dân chơi đổ thạch, bác sang đấy mua 1 viên đá quý chật lượng rồi về việt nam bán hoặc bán ngay bên đấy, miễn làm sao bác có hóa đơn mua vào cực rẻ và bán ra cực lớn, cái này mấy bọn ở các chợ đá quý nó cho ngay chỉ cần chia phần trăm hợp lí, mà cũng ko cần phải sang trung quốc nếu cần bác lên chợ đá quý lục yên, mấy viên đá tiền tỏi nhiều nhiều nhan nhản mà người dân 1 ngày nó khai thác cả tấn quặng thì ai kiểm soát hết đc
 
A

anhdadenviem

Yếu sinh lý
có cách kiếm tiền bẩn thì có cách rửa, m tính lên đây tìm hiểu xem làm cái gì kiếm tiền bẩn chứ gì. Lại còn bày đặt phí phí cl
 
Tonytuan2600

Tonytuan2600

Yếu sinh lý
hình thức đổ thạch này mới hoàn toàn, conan việt nam với hình thức này gần như bó tay vì đá quý đc khai thác từ các mỏ chủ yếu đc bán 1,2tr rồi đổ thạch ra những viên hàng tỷ đống, nhà nước có cấm đâu
 
M

Mrbeannnnn

Yếu sinh lý
Các bác lưu ý nhé, sau tháng tới thì tiền bẩn về hơi ít nên giờ các bác nào cần rửa thì Ib e cần mua bẩn thì e giới thiệu chỗ uy tín cho nhé
 
M

Mrbeannnnn

Yếu sinh lý
Rửa tiền tốn chút thì lúc sau các bác sẽ tự làm đc nhé e hướng dẫn cụ thể các bác nào cần ib
 
Mày phải đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây.
Bên trên